مقام های آمریکایی کردیت آگریکول را متهم کرده اند که در سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۸ میلیاردها دلار به حساب افراد و نهادهای تحریم شده در ایران، سودان و کوبا منتقل کرده است. به گفته یک منبع آگاه، این بانک فرانسوی در توافق با دادستان ها، حاضر شده در ازای توقف پیگرد، اتهام ها علیه خود را پذیرفته و غرامت بپردازد.
بانک بی ان پی پاریس در اوایل سال جاری میلادی بخاطر نقض تحریم های آمریکا ناگزیر از پرداخت جریمه ای به مبلغ بی سابقه ۸ میلیارد و ۹۰۰ میلیون دلار شد.
در همین حال شماری از بانک های دیگر اروپایی نظیر بانک آلمان، سوسیته جنرال و یونی کردیت می گویند در حال همکاری با تحقیقات مقام های آمریکایی درباره نقض احتمالی تحریم های ایالات متحده هستند.
