کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در اهواز برگزار شد

برای نخستین بار در اهواز کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم با حضور مشاور مبارزه با پولشویی معاونت اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت،معدن و تجارت در اهواز تشکیل شد.

این کارگاه آموزشی یک روزه یکشنبه با حضور رابطان ادارات و اتحادیه ها و اتاق های بازرگانی و روسای اتاق های اصناف و اتحادیه های خوزستان در سراسری اداره کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان برپا شد.

مشاور مبارزه با پولشویی معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت در این کارگاه با اشاره به اینکه خوزستان بیست و هشتمین استان برگزاری کارگاه آموزشی پولشویی است بیان کرد: قانون مبارزه با پولشویی در بهمن سال 1386 در ایران مصوب شد و بر اساس اصل 49 قانون ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی و بسیاری تخلفات دیگر می تواند منشاء یک پولشویی باشد.

جمشید گلپور گفت: زمانی که پول و درآمد حاصل از یک جرم و یا تخلف در سیستم مالی و بازار وارد شود به عنوان پولشویی نام برده می شود.

وی با بیان اینکه 10 سال است که قانون پولشویی تصویب شده اما در این حوزه کم کاری بوده افزود: پس از معلوم شدن عمل پولشویی، ثروتی که در این راه قرار گرفته طبق قانون به بیت المال باز می گردد.

مشاور مبارزه با پولشویی معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: بر اساس قانون مبارزه با پولشویی، شورایی متشکل از وزارت صنعت، معدن وتجارت، بانک مرکزی، دارایی و قوه قضاییه تشکیل شده که کار نظارت بر مبارزه با پولشویی را برعهده دارند.

گلپور بیان کرد: فهرست اصناف مشمول در قانون مبارزه با پولشویی شامل مشاوران املاک، فروشندگان طلا، نقره، جواهر و مسکوکات، فروشندگان فلزات گران بها و سنگ های قیمتی، فروشندگان فرش و تابلو فرش دستباف، فروشندگان عتیقه، صنایع دستی و اشیای هنری، فروشندگان خودرو و صرافی ها است که باید در خصوص مبارزه با پولشویی آموزش های لازم را ببینند.

معاون بازرسی و نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان نیز در این آیین گفت: پولشویی موجب بی ثباتی بازار، بی اعتمادی مردم به سیستم مالی و نظام بازار، و خروج سرمایه از کشور می شود.

ابوالقاسم کوره چینی افزود:روش هایی مثل کنترل بر ارز خارجی، نظارت بر سیستم پولی و مالی کشور و تشریح قانون مبارزه با پولشویی می تواند در مبارزه با پولشویی تاثیر گذار باشد.

وی اظهارکرد: زمانی که کارت بازرگانی صادر می شود تعهد مبارزه با پولشویی از فرد گرفته می شود.

کارگاه آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مدت یک روز در اهواز برگزار شد که در این کارگاه از اعضای اصناف، اتحادیه ها، اتاق های بازگانی و تعاونی ها و ادارات خوزستان حضور داشتند.